Département contrôle Contrôle étranger Lettre réservée  

 

                                                                                Rome, le 20 Janvier 1999

 

Crédit Foncier de Monaco

11, Boulevard Albert 1^er

MC 98000 Montecarlo MONACO

A l’attention de Monsieur Xavier GAUFEL

 

Objet : Virement par SWIFT de 2.710.000 dollars américains du 4.12.1998 avec date de valeur 9.12.1998 en faveur de DAISY Ltd auprès de vous ordre du WMO Rome.

 

La présente pour Vous confirmer, comme on l’a téléphoniquement anticipé, que le paiement cité en référence est résulté illégitime. En particulier :

-         Le présumé ordinant n’a jamais donné ordre de paiement

-         Le compte débité résulte d’un tiers, étrange tant à l’ordinant qu’au bénéficiaire.

Etant donné la particulière situation et vu que les fonds, pour ce qu’on peut comprendre, ont été déjà prélevés par le bénéficiaire, on demande votre gentille collaboration concernant :

-         Renseignements sur la DAISY LTD, avec référence particulière aux titulaires

-         Modalité du/des prélèvements (éventuelle trace de virement sur des autres banques)

 

Toute communication de votre part sera traitée avec la plus grande discrétion.

En vous remerciant par avance de votre collaboration, Salutations distinguées

Banque de Rome Direction Générale